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            刑事辯護律師,刑事律師
            首席刑事律師-王平聚
            清華大學博士
            深圳大學市委黨校刑法教授
            深圳福田區第三屆政協委員
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          11. 馬來西亞阿倫涉嫌詐騙被批捕,王平聚刑事團隊介入成功不予起訴

            時間:2020-08-20 10:21:32 瀏覽:
            導讀: 一旦阿倫被起訴至法院,想在法庭審理中辯白脫罪,根據我們多年的刑事案件實務的觀察,難度變得很大。

            作者:王平聚刑事團隊

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                                                                                                                   (圖片自網絡,侵刪)

            1.作為比特幣賣家的代表,阿倫怎么了?

            比特幣,無疑是這個時代打開財富新世界的敲門磚之一。然而在這個與圍繞比特幣世界的形形色色的活動中,不是每一個人,都能清晰判斷自己是否深陷詐騙環節,并能在涉嫌詐騙的行為中,全身而退的。我們的當事人阿倫涉嫌詐騙580萬被警方羈押,最后能洗脫嫌疑回復自由身的故事,就是這光怪陸離的財富故事的一個小插曲。

            2.阿倫被警方羈押了。

            阿倫,馬來西亞人。從馬來西亞來到香港,接受老板A的安排,充當比特幣賣家DD和買家的中間人,幫助實現DD和買家的比特幣順利交易。而在買家將580萬購買款項打入DD指定的賬戶后,DD玩起來了失蹤。阿倫無奈之下,和買家一起來到深圳向警方報案。作為賣家代表,阿倫隨即被警方羈押。

            3.一晃4個月過去了,人還關著,阿倫姐夫慌了…

            阿倫認為自己只要配合警方說清楚事情經過,就可以返回馬來西亞。對自己已經進入刑事追責過程可能帶來的后果比較樂觀。但是,從1月15日被深圳警方拘留,很快4個月一晃而過,阿倫不僅未脫離羈押,還被檢察院決定批捕,并從偵查階段進入了檢察院階段。與阿倫同達深圳的姐夫慌了,決定給阿倫聘請律師,幫助阿倫洗脫詐騙罪的指控,重返自由。

            4.尋找靠譜律師幫助阿倫。

            互聯網世界最大的益處就是海量的信息盡在指尖展現,但鋪天蓋地的信息展現之下,要從中甄別對自己有用有效的信息的難度也相當的大。為了幫助阿倫,阿倫的姐夫在網上查找深圳刑事律師,并在多位候選人中多番比對,細看眼前各位候選律師的網站法律內容的呈現出的專業和可信度,最后,選擇了我們刑事團隊。5月18日,阿倫的姐夫來到律所,與我們簽訂了委托協議。

            5.克服困難,會見了阿倫。

            簽訂了委托協議,我們團隊立刻安排了資深律師介入案件。首先是立刻安排會見被羈押的阿倫。受疫情的影響,各看守所積極防控,對會見制度做了非常大的調整,不僅將當面會見改成視頻會見,且每天僅能放出有限的會見號,需要通過小程序去搶“會見號”。我們克服一切困難,搶到了會見號,前往會見阿倫。

            6.會見之后,大家慌亂的心情慢慢安寧下來。

            在會見阿倫過程中,我們詳細了解了事情發生的經過,回答了阿倫堆積心頭的無數的疑問。阿倫的心情慢慢平復下來。會見結束,我們聯系了阿倫家人,溝通了所了解到的情況。阿倫家人的心情也沒那么慌了。案件未來走向不明確的存在,以及對刑事追訴程序的不了解,往往是被羈押的嫌疑人及其家人心慌擔憂的原因。在我們介入之后,通過會見,了解了基本案情,梳理了其中法律關系,對案件未來走向有了大致的把控,大家的心情就慢慢安寧下來。

            7.阿倫如果被認定構成犯罪,將面臨10年以上有期徒刑及高昂罰金刑。

            這個時候,案件已經進入檢察院審查起訴階段。如果案件事實清楚,證據確鑿,檢察院將會作出起訴決定。

            一旦阿倫被起訴至法院,想在法庭審理中辯白脫罪,根據我們多年的刑事案件實務的觀察,難度變得很大。

            而阿倫涉嫌的比特幣交易詐騙,受害者損失高達580萬元,如果被認定構成詐騙罪共犯,阿倫將面臨10年以上有期徒刑的刑罰,同時會面臨高昂的罰金刑。

            從1月被羈押,公安機關已經搜集了足夠的阿倫涉嫌犯罪的證據。加之損失數百萬的受害人的強烈的推進,要說服檢察院不起訴阿倫,我們需要用非常詳實的論證,非常扎實的事實和證據,來呈現給檢察官,來證實阿倫無罪,不應當被起訴。

            我們對在手的卷宗進行了全面細致的研究,對案情細節的精準錨定,對阿倫不構成詐騙罪的各個細節的分析,我們認為,在案的事實并未構成一個能證明阿倫涉嫌詐騙的證據鏈。于是我們精心撰寫了阿倫涉嫌詐騙案不起訴法律意見書,遞交檢察機關。而檢察機關根據我們提出的證據不足的意見,把案件退回了公安機關進行補充偵查。

            等待是難熬的,但又是必須的。我們不停與檢察機關溝通,了解案件補充偵查情況。當再次拿到補充偵查的卷宗后,我們根據公安的補充偵查情況,再次撰寫了論證詳實的不予起訴的法律意見書,交給承辦檢察官。

            8.檢察官接受了我們的法律意見。阿倫自由了。

            我們認為阿倫涉嫌詐騙罪證據不足,不構成詐騙罪的分析,獲得了檢察官的贊同。8月6日,檢察官做出了證據不足不起訴的決定。同日,阿倫走出被關押半年多的看守所。2天后,整理好心情的阿倫飛回吉隆坡,與家人團聚。

            9.一名刑事律師的樸素心聲:

            阿倫及其家人對我們不停的感謝固然讓我們感到莫大欣慰。而最深的感觸,還是作為一名刑事律師,通過對案件事實和證據的梳理和掌控,與辦案機關有效溝通,說服辦案檢察官,為當事人洗脫了犯罪嫌疑,令其恢復自由之身,恢復清白的名譽。這,或許是我們最大的動力和最深的安慰。(萬)


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