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            刑事辯護律師,刑事律師
            首席刑事律師-王平聚
            清華大學博士
            深圳大學市委黨校刑法教授
            深圳福田區第三屆政協委員
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          11. 出借自己的微信、支付寶、銀行卡轉賬面臨的刑事風險

            時間:2020-09-09 17:30:31 瀏覽:
            導讀: 不法分子利用了租借或收購來的個人賬號、支付賬戶,為詐騙、網絡賭博、洗錢或其他違法犯罪提供支付轉賬。

            作者:王平聚刑事團隊

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                                                                                                         (圖片自網絡,侵刪)

            2020年3月,廣西查處的一起涉案流水資金超300億元的“洗錢”案,再次警示了臨時出借或出售自己的支付賬戶轉賬可能面臨的刑事風險。

            涉案的“跑分平臺”打著網上招聘兼職的旗號,招攬不明就里或心存僥幸的人們出借自己的支付賬戶,通過搭建平臺網站,以類似網約車“搶單”的模式進行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信詐騙、網絡賭博、色情活動等違法犯罪的收款環節,其實質就是洗錢。

            “洗錢”的本質,是將不合法的錢財收入轉化成合法的所得。

             你外借的微信支付寶銀行卡支付賬戶怎么和“洗錢”扯到了一起?原因在于:不法分子利用了租借或收購來的個人賬號、支付賬戶,為詐騙、網絡賭博、洗錢或其他違法犯罪提供支付轉賬。

            這些操作不僅可能導致所涉犯罪中的被害人的血汗錢、養老錢付之東流難于追回。

            也會使出借人出售人因貪圖低廉傭金淪為犯罪分子的“幫兇”而面臨法律的懲罰,刑事風險之一,就是涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

             本罪是明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。

            此罪的前身是人們所熟悉的“銷贓罪”,但經過2006年《刑法修正案(六)》,對本罪的客觀行為又作了進一步擴大,增加了“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的”兜底性條款。

            這個“其他方法”,包括了如居間介紹買賣,收受,持有,使用,加工,提供資金賬戶,協助將財物轉換為現金、金融票據、有價證券,協助將資金轉移、匯往境外等。

             曾經有這么一個案例:

            文某,聽信朋友樂某介紹,明知樂某收買銀行卡為違法犯罪分子轉移贓款,仍為其提供自己的農業銀行卡、手機號等,致使某網絡賭博團伙違法所得46萬元經其農業銀行卡賬戶流轉,文某取現之后交給樂某。而文某僅從中獲利600元。

            根據司法解釋的規定,掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到10萬元以上的被認定為“情節嚴重”,應當在3年以上7年以下有期徒刑幅度內量刑,文某掩飾隱瞞犯罪所得46萬元,屬于法律規定的“情節嚴重”。

            一審法院認定文某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑3年6個月;并處罰金1萬元;同時對文某非法獲利600元予以追繳。

             法律嚴厲打擊涉及“洗錢”的相關犯罪,但也規定了掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,在符合一定的情形下,如果同時認罪、悔罪并退贓、退賠,可以認定為犯罪情節輕微,免予刑事處罰的情形。

            這些情形包括:具有法定從寬處罰情節的;為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益,且系初犯、偶犯的;有其他情節輕微情形的。

             


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